银行卡转账挣钱「网上帮人转账挣钱」

“我以为只是招人兼职做个银行账户中间商，帮忙跑跑分，就可以日进千元，没想到……”许某懊悔地对民警说。近日，江津警方打掉一个帮电信网络诈骗及网络赌博犯罪跑分洗钱的犯罪团伙，许某就是其中一名嫌疑人。

△江津警方展开收网行动，抓获嫌疑人，扣押作案工具。

以近万元月工资招员工

许某，福建人，曾在江津区待过一段时间。今年2月，他在柬埔寨认识了一个外号叫“蛇”的男子，学会了一项“跑分”的赚钱方式——在网上把别人的入账资金通过自己的银行卡转一道流水，轻松赚取佣金。

许某回国后，叫上朋友裴某等人，从福建来到江津区，找熟人租房子架设备，以近万元月工资做兼职为名，招募20多人，准备大干一场。

不过，许某等人的举动很快被警方掌握。

江津区公安局办案民警介绍，警方发现李某名下4张银行卡资金流量大，而且都是集中转入分散转出。“我们当即怀疑，李某可能从事跑分洗钱的犯罪活动。通过进一步侦查发现，盘踞在李某身后有一个帮电信网络诈骗活动洗钱的团伙。”办案民警说，“该团伙分工明确，专人收卡，专人管理卖卡人员，专人跑分转账。”

建立跑分工作群

办案民警介绍，跑分就是让钱流转起来，将赃款第一时间转出进行流动式洗钱，从中获取佣金。

“该团伙由‘蛇’在境外充当中间人联系金主，许某等人建立跑分工作群，再按照金主要求进行洗钱。”办案民警介绍，工作群里的员工叫跑分客，实行两班倒工作制，每天24小时为境外电信网络诈骗团伙洗钱。

每张银行卡可卖2500元

警方介绍，3月上旬，李某把自己实名办理的4张银行卡以每张2500元价格卖给裴某，自己只需待在裴某提供的住处，偶尔进行人脸识别用于银行卡转账，即可轻松收入13000元。

“和李某一样，把自己的实名银行卡卖给裴某的还有武某、陆某等7人，这些卖卡人员由裴某统一管理。”办案民警介绍，如果跑分客在转账过程中遇到银行卡被冻结等情况，裴某便安排卖卡人进行人脸识别，帮助完成转账。

警方初步查实，该团伙每天洗钱流水500万元左右，总流水1亿余元，获利40余万元。

经过各方大力协作，江津警方最终锁定该团伙的3个窝点，展开收网行动，抓获许某、裴某、李某等23名嫌疑人，扣押作案电脑1台、手机23部、银行卡71张、U盾25个。

目前，许某、裴某、李某等17人被警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

警方提醒：切莫贪图小利出售出借银行卡

办案民警表示，银行账户中间商做不得，切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户信息或银行卡、手机卡。银行卡一旦被不法分子用于电信诈骗、网络赌博等违法犯罪，售卡人将成为犯罪帮凶，警方被依法追究其法律责任。

上游新闻记者 陈骅 通讯员 邓沛鑫 图片及视频由警方提供

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