银行卡要求转账「银行卡大额转账要求」

“领导”主动加你微信，你高兴还是谨慎？

“领导”有急事用钱，要求你转账，你转还是不转？

2021年7月21日，安徽芜湖，近日，芜湖市弋江区又发生一起“冒充领导诈骗”的案件，所幸在警察蜀黍们前期强大的宣传防范攻势下，被当事人现场识破，弋江警方再次发出防骗预警提示。

芜湖一家医院的科室医生谢女士，收到“院党委书记”以“工作微信”为由添加其为好友的申请，谢女士回想起公安机关曾组织单位开展过类似冒充领导实施诈骗的宣传防范培训，在咨询过同事确认此人为诈骗分子后，谢女士决定将计就计，配合诈骗分子“演一出戏”，为警方搜集更多证据。

通过微信好友验证后，该“领导”以“关切”的口吻，询问谢女士平日工作情况，谢女士假意感谢“领导”关心。

第二天，该“领导”以“亲戚公司受疫情影响，资金回笼找其借钱，碍于情面不好拒绝”为由，打算“转账给谢女士，再由谢女士帮忙转账给其亲戚”。谢女士佯装答应，给对方发送了一个自己编造的银行卡号。

注意啦，重点来了！诈骗分子在骗取到银行卡号后，P了一张伪造的30万元转账记录发送给谢女士，当谢女士查到自己的银行卡没有钱的时候，诈骗分子会说，要24小时才能到账，接下来，对方会因事情紧急或者其他什么原因，要求谢女士将钱转回给他，诈骗分子就会提供一个银行卡号，当谢女士真的转账时，就已经被骗了，因为诈骗分子压根就没有转账给谢女士，又或者诈骗分子设置了24小时到账，当你被诈骗了，他就会取消这笔交易。

↑谢女士与同事之间的聊天记录

随后，谢女士向弋江警方报案。

诈骗手法：

1、嫌疑人利用手机通话、微信、QQ等方式冒充受害人上司领导；

2、骗子利用员工敬畏上司，不敢冒昧跟领导核实信息实施诈骗；

3、嫌疑人以各种方式要求受害人执行转账。

关键词：冒充、领导、转账、P图。

警方郑重提醒：

1、在工作中，遇到类似领导通过微信、QQ、电话、短信和邮件要求转账汇款等涉及金钱时，一定要提高警惕，设法当面或者亲自电话核实对方身份真实性。

2、其次，还要注意保护个人信息，微信、QQ好友、手机通讯录中，重要人物身份信息不标注的太过直白，最好将微信等社交软件设置为“不可通过手机号码搜索”，不要将公共手机号码设置为社交软件账号，避免被诈骗分子利用信息实施诈骗。