信用卡报案材料范本(信用卡报案材料需要本人签字吗)
来源: 勐腊县公安局
一、非法集资类犯案(集资诈骗、非法吸收公众存款)
1.报案材料;
2.报案人及报案对象身份证明材料;
3.伪造的集资证件、文件;
4.集资说明书、宣传海报等;
5.为集资所签订的合同文本、补充协议、会议纪要(记录)、往来传真等;
6.伪造、变造、作废的票据,虚假的产权证明等相关文件;
7.收取集资所出具借据、欠据、收条、证明等;
8.被骗资金进出记录、银行流水账及相关票据(支票、汇票、本票);
9.视听资料。相关人员通过录音录像设备拍摄的视听资料(现场当事人、证人用手机、相机等设备拍摄的反映案件情况的资料);(3)其他与案件有关的视听资料(合同各方商谈合同过程的录像资料)。
10.电子证据。包括报案对象与受害人网上交易及报案对象将所骗欠款消费、挥霍的交易记录等。
二、信用卡诈骗案
1.报案材料;
2.报案人及报案对象身份证明材料;
3.作案使用的伪造、作废、冒用、恶意透支信用卡照片;
4.作废、冒用、恶意透支信用卡办理信用卡影印件;
5.银行被骗款项账单、记账凭证、被恶意透支的款项账单、银行催缴还款凭证。
6.视听资料。金融机构记录报案对象使用信用卡过程监控视频;
7.电子证据。包括报案对象刷卡消费、挥霍所骗钱款的电子证据。
三、虚开增值税发票案
1.报案材料;
2.报案人及报案对象身份证明材料;
3.虚开的票据实物及照片;
4.与案件有关的货物购销、提供货接受应税劳务合同;
5.关联账户资金进出记录
四、合同诈骗案
1.报案材料;
2.报案人及报案对象身份证明材料;
3.与案件有关的合同文本、补充协议、会议纪要(记录)、往来传真等;
4.伪造、变造、作废的票据,虚假的产权证明等相关文件;5.假冒他人名义或字号证明;
6.被骗货物的出库单、运输单据等;
7.被骗资金进出记录、银行流水账及相关票据(支票、汇票、本票);
8.电子证据。包括报案对象与受害人网上交易及报案对象将所骗欠款消费、挥霍的交易记录等。
五、职务侵占案
1.报案材料;
2.报案人及报案对象身份证明材料;
3.与案件有关的合同、收据、借条、欠条等;
4.报案对象所在单位的资金支出的财物账目及银行记录;
5.报案对象所在单位的证明材料(如被害单位的企业注册登记资料);
6.报案对象在单位的职务,职务范围、职责内容、操作规程的证明材料;
7.被害单位的财物管理制度;
8.被侵占的财物用于非法活动的证明材料。
以上案件涉及单位犯罪的需要提供以下材料。包括:(1)企业法人的营业执照、法人工商注册登记证明、法人单位性质证明、税务登记证明、单位代码等;(2)法定代表人、直接负责的主管人员、其它直接责任人员在单位的任职、职责、权限等证明材料。
发布于:2021-10-10,除非注明,否则均为
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